米財務省、ロシア系「A7ネットワーク」を制裁　170億ドル処理

米財務省は、ロシアとつながるシャドー金融網「A7ネットワーク」を制裁対象に指定した。同ネットワークはロシアだけでなく、イランによる制裁回避や不正資金の移動にも使われていたことが分かった。

米財務省が10月1日に公表した。外国資産管理局（OFAC）はA7ネットワークを「重大な多国籍犯罪組織」に指定した。金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、A7ネットワークの下位エージェントに関連する資金移転を制限する規則案も示した。

財務省によると、A7ネットワークは第三国の企業や国際決済網を使って制裁を回避していた。FinCENの調査では、同ネットワークの下位エージェントは2025年1月から2026年6月までに、世界で170億ドル（約2兆6800億円）超の資金を処理した。

A7ネットワークは、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）、イラン系団体の資金移動にも利用されていた。一部の下位組織は、イラン産原油の販売や武器調達に関わる取引にも関与したという。

暗号資産関連のインフラも使われた。A7ネットワークには、オールドベクター（Old Vector）が発行したルーブル連動型トークン「A7A5」が含まれる。米当局は、このトークンが国境をまたぐ資金移転や制裁回避に使われたとみている。

米財務省は今回の措置にあわせ、金融機関向けにA7ネットワーク関連の疑わしい取引を見分けるためのリスク警報も出した。