クラーケンで一部口座が一時凍結　HTX関連ウォレットから1万2000件送金

暗号資産交換所クラーケンで、制裁対象の取引所HTXに関連するウォレットから少額の暗号資産が大量に送られ、一部顧客の口座が一時的に凍結される事態が起きた。

ブルームバーグが8月25日に報じたところによると、8月17日から8月24日までの間に、HTX関連とみられるウォレットからクラーケン関連アドレスへ約1万2000件の少額送金があった。大半は数セントから数ドルの暗号資産だった。

クラーケンはこれを「ダスト攻撃（dust attack）」と位置づけた。ダスト攻撃は、ごく少額の暗号資産を相手のウォレットに一方的に送りつけ、取引記録を汚染したり、追跡・規制システムをかく乱したりする手法を指す。今回は、制裁対象資金を顧客口座に流入させ、取引所のマネーロンダリング防止手続きを作動させる狙いがあったとみている。

クラーケンの広報担当者は「HTX保有ウォレットから生じた最近のダスト攻撃は、英国と欧州連合（EU）の制裁対象資金を他のプラットフォームに拡散し、業界全体の信頼を損なう試みに見える」と述べた。さらに「制裁対象資金が顧客口座に入れば、口座全体が凍結されると見込んでいた可能性がある」と付け加えた。

クラーケンは、規定に基づいて制裁対象資金の凍結を続ける一方、影響を受けた顧客の口座アクセスは復旧したと説明した。現在は関係当局と協力し、追加被害を抑える対応を進めている。

一方、HTX側は自ら送金を実行したとの見方を否定した。HTXの広報担当者は「現在、関連する活動を調査している」としたうえで、送金元が誤って特定されたか、第三者による悪意ある行為だった可能性もあると説明した。

ブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンス（Arkham Intelligence）は、当該ウォレットについて、HTXが準備金証明の過程で公開したアドレスを根拠にHTX関連ウォレットに分類している。

ブロックセック（BlockSec）のアンディ・ジョウ最高経営責任者（CEO）は今回の件について「利用者の取引記録を毒するのに近い」と指摘した。そのうえで「ブロックチェーンでは誰でも許可なく資産を送れるため、攻撃者はきわめて低いコストで取引の流れを意図的に操作できる」と語った。

英国は5月、ロシアの制裁逃れを支えるインフラの一部だとして、HTX運営会社のフオビ・グローバルSAを制裁対象に加えた。EUも7月に関連制裁を発表しており、その後はバイビット（Bybit）やOKX、バイナンス（Binance）など主要取引所もHTX関連取引の制限や見直しを進めてきた。