米財務省、イラン革命防衛隊とつながる暗号資産取引所2社を制裁

米財務省が、イラン革命防衛隊（IRGC）の資金洗浄や制裁逃れを支援した暗号資産取引所への制裁に踏み切った。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は8月7日、イラン政権やIRGCなどのテロ組織を支援し、国際金融システムにひそかにアクセスするために使われたデジタル資産取引所2社と、ペーパーカンパニー網の首謀者を制裁対象に指定したと発表した。

制裁対象には、ジョージア、ポーランド、アラブ首長国連邦（UAE）などにペーパーカンパニーを設立し、違法な暗号資産活動を主導したシアバシ・カイバンプールと、同氏が運営する取引所シェルビット、イラン拠点の取引所アバン・テザーが含まれた。

財務省によると、シェルビットはIRGCが保有する暗号資産ウォレットと数百万ドル規模の資金をやり取りしていた。すでに制裁対象となっているイラン最大の取引所ノビテックスにも多額の資金を送っていたという。アバン・テザーもノビテックスのほか、ウォレックス、ビットピンなど、先に制裁を受けたイランの取引所と数百万ドル相当の取引を処理していた。

スコット・ベッセント米財務長官は、イラン政権がデジタル資産と影の金融ネットワークに依存していること自体が、米国の経済的圧力政策の効果を示していると指摘した。そのうえで、ドル、リヤル、暗号資産など手段を問わず、イラン政権を支える違法な金融網を追跡し、解体していく考えを強調した。

今回の措置により、制裁対象に指定された個人と企業の米国内資産はすべて凍結される。米国人と米企業との取引も全面的に禁じられる。米国務省は、IRGCの資金洗浄の仕組みを崩壊させる決定的な情報の提供者に、最大1500万ドル（約24億円）の報奨金を支給する方針だ。