コインエックス「イランとの協力ない」　制裁・マネロンリスクを厳格管理

暗号資産交換業者のコインエックス（CoinEx）は、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道を受け、イラン政府関連機関やイラン国内の交換業者と協力した事実はないと反論した。

暗号資産専門メディアのオデイリーが6月25日に伝えた。コインエックスは声明で、WSJが提起したイラン関連取引の疑惑について「制裁対象の機関や個人にサービスを提供しておらず、相手が制裁対象だと認識したうえで、いかなる便宜も供与したことはない」と説明した。

コインエックスは、ViaBTCの創業者ハイポ・ヤンが2017年に設立した世界展開の暗号資産取引所だ。今回の説明は、WSJの報道でアリレザ・デラクシャン（Alireza Derakhshan）やゼドセックス／ザンジャニ（Zedcex/Zanjani）に関連する取引が取り上げられたことを受けたものだ。

アリレザ・デラクシャンは、イラン産原油の販売資金を暗号資産で処理した疑いで米国の制裁対象に指定された人物。ゼドセックスは、イランの実業家ババク・ザンジャニとつながりがあると指摘されたデジタル資産取引所だ。ザンジャニは過去に、イランの制裁回避ネットワークに絡み米国の制裁を受けたことで知られる。

コインエックスは、現時点で把握している情報では、問題の取引は米財務省がこれらの主体を制裁対象に指定する前に発生したと説明した。そのうえで、イラン政府関連機関やイラン国内の交換業者と商業上の協力関係を結んだことはなく、イラン政府機関や革命防衛隊の関連主体、そのほかの制裁対象に資金ルートや積極的な支援を提供したこともないと強調した。

同社は、2021年にイラン政府のブラックリストに載り、公式ドメインがイラン国内で遮断されたとも明らかにした。この事実自体が、コインエックスがイラン政府に認められ、支援され、あるいは協力関係にあるプラットフォームではないことを示していると指摘したうえで、イランの公式な資金ルートとなる現実的な基盤もないと付け加えた。

また、イランに事務所や運営法人を置いたこともないという。一部の個人が自発的にコインエックスを宣伝した例はあったものの、会社が組織的に進めた行為ではないとした。

同社は「一般利用者の行動と国家レベルの制裁回避行為を混同する言説には断固反対する」と表明した。オンチェーン上の資金移動を、そのままプラットフォームの認識や支援、不正行為への関与と解釈する見方にも反対した。

バイビット（Bybit）のハッキング事件を巡っては、発生直後にバイビットのアカウント凍結と資産凍結を支援したと説明した。報道で言及された関連取引についても、内部調査を進める方針を示した。

コインエックスは、ノビテックス（Nobitex）などイラン国内の交換業者が制裁対象となった後、イラン関連リスクへのエクスポージャーを全面点検し、撤退手続きを始めたと明らかにした。これに伴い、イラン地域の利用者登録を拒否し、イラン利用者の特定を強化している。確認されたイラン利用者のアカウントについては、継続的にコンプライアンス上の整理手続きを進めているという。

さらに、イラン地域に対する地理的アクセス制限を実施し、制裁対象と確認された機関や個人のアカウントと資産は制限または凍結するとした。あわせて、顧客確認・取引追跡（KYT）システムを強化し、制裁地域や高リスクアドレス、異常なオンチェーン経路に関連する取引を監視している。必要に応じて凍結措置も講じていると説明した。

コインエックスは「デジタル資産業界におけるコンプライアンス、マネーロンダリング防止、制裁リスクを極めて重視している」と表明した。「利用者とパートナーに対し、明確で客観的な回答を示す責任があると判断している」とも述べた。