金高騰、犯罪組織の「最愛資産」に　違法流通は年1200億ドル超

金価格の急騰が、違法な金密輸と犯罪マネーの拡大への懸念を強めている。金が戦争資金や制裁逃れ、資金洗浄の手段として使われ、各国政府や金市場の関係機関は対応を迫られている。

英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）が6月19日に報じた。金業界の経営幹部は、高値圏にある金が違法行為の急増を招き、戦争や犯罪組織に資金を流し込む「危機」になっていると警戒する。世界金協会のデービッド・テイト最高経営責任者（CEO）は、年間の違法な金の流れは1200億ドルを大きく上回り、その大半は零細・小規模採掘業者が生産した金に由来すると明らかにした。

テイトCEOは、違法採掘が紛争や制裁逃れ、違法金融と一体で動く場合が多いと指摘した。足元では金価格にやや調整もみられるが、この2年間ではほぼ2倍に上昇した。こうした値上がりは、スーダンやコンゴ民主共和国の暴力的な紛争への資金供給を後押しする要因にもなっている。

金は精錬工程を経ると原産地の特定が難しい。金塊は化学的に同一になるため、出所を隠しやすい。この特性から、金は資金洗浄組織や犯罪集団が好む資産とされる。価格が上がるほど、同じ量の金でより多くの違法資金を移せる点もリスクを高めている。

ロンドン地金市場協会（LBMA）のルース・クロウェルCEOは、高金利以上に高い金価格が、違法な資金の流れを遮断する必要性を一段と高めていると説明した。金相場の上昇は投資家には収益機会となりうる半面、規制の空白地帯では違法金融の効率を高める要因にもなる。

各国政府も対応策の検討を進めている。米国、英国、アラブ首長国連邦（UAE）などは、金密輸を防ぐための選択肢を比較している。空港の入国エリアへの金属探知機の設置や、金の調達基準を一段と厳格にする規制が検討対象に含まれる。金取引は国境をまたぐ移動や原産地の偽装に弱いとの判断がある。

米国では超党派の法案が議会に提出されている。法案には、国務省に違法な金採掘に対応する戦略の策定を求める内容や、ベネズエラの違法な金採掘を巡る特別調査の開始を盛り込んだ。FTは、金密輸が単なる資源犯罪ではなく、外交・安全保障の問題として扱われていることを示していると伝えた。

英国も取り締まり強化を打ち出した。デービッド・ラミー英副首相は、英国が違法な金取引に一段と強硬に対応する方針だと述べた。違法金融サミットの開催や、共同資金洗浄情報タスクフォースの活動を通じて、金密輸の問題に取り組む考えも示した。さらに、金が犯罪取引の手段として悪用されており、違法行為をより隠しやすくするため、金と暗号資産の結びつきが強まっていると指摘した。

キム・ドンヒョン 韓経ドットコム（Hankyung.com）記者 3code@hankyung.com