韓国警察庁、暗号資産5社と連携　ボイスフィッシングのコイン洗浄阻止へ

ボイスフィッシング犯罪組織が被害金を暗号資産で資金洗浄する手口を広げていることを受け、韓国警察が国内の暗号資産業界と連携し、コインを使ったマネーロンダリングの遮断に乗り出す。

韓国警察庁は6月4日、ソウル市西大門区の警察庁電気通信金融詐欺統合対応団会議室で、国内大手5社の暗号資産事業者であるドゥナム、ビッサム、コインワン、コルビット、ストリーミと「フィッシング犯罪被害の予防および根絶に向けた業務協約」を結んだと発表した。

協約式にはオ・チャンベ警察庁電気通信金融詐欺統合対応団長と、各取引所のコンプライアンス監視人らが出席した。

足元のボイスフィッシング犯罪は、いわゆる他人名義口座や現金引き出しに頼っていた従来の手口から、暗号資産を活用した資金洗浄へと急速に進化している。犯罪組織は被害金を暗号資産に換えた後、海外取引所や電子ウォレットに移し、追跡を難しくしている。

こうした状況を踏まえ、10月に施行予定の「通信詐欺被害還付法」改正案は、暗号資産事業者にも金融会社並みのボイスフィッシング防止義務を課した。今後、取引所は支払い停止や被害資産の返還を履行しなければならない。

警察庁は、改正法の施行前でもこうした対応が現場で直ちに機能するよう、国内大手5社の暗号資産事業者が持つ保安技術と警察の捜査情報を組み合わせた官民協力体制を先行して構築するため、今回の協約を準備した。あわせて、暗号資産事業者との間で悪性アプリ情報などフィッシング関連データを共有する過程で生じうる個人情報侵害への懸念を解消するため、3月11日に個人情報保護委員会の議決も取り付けた。これにより、改正法の施行前でも暗号資産事業者が役割を果たせる基盤を整えた。

3月中旬からの試験運用では、取引所アカウント4215件を遮断し、被害直前に防いだ金額は9億5000万ウォン（約1億円）に達した。官民の情報共有体制は、今回の業務協約を機に常時協力体制へと格上げされる。

今後、警察は捜査過程で確保したデータを暗号資産事業者にリアルタイムで提供する。取引所はこれを自社の異常取引検知システム（FDS）に反映し、フィッシング犯罪が疑われる異常取引を早期に見つける。

6月4日の協約式では、試験運用期間中に最も早く異常取引を検知し、被害防止に貢献したとして、ビッサムとコインワンの担当者に警察庁長官の感謝状が授与された。両社は3月25日、捜査機関を装ったフィッシングにだまされ、送金直前だった被害者を特定し、それぞれ4000万ウォン（約430万円）と3800万ウォン（約410万円）相当の被害を防いだ。

オ・チャンベ統合対応団長は「最近、ボイスフィッシングや新種の詐欺犯罪の資金洗浄が暗号資産に広がるなか、今回の国内大手5社との業務協約は、犯罪から国民を守る実質的な契機になる」と強調した。さらに「フィッシング犯罪の予防に向け、今後も民間企業との治安協力のパートナー関係をさらに強固にしていく」と語った。

ウ・ヨンス記者 coincidence@hankyung.com