WSJ「イラン、バイナンス経由で数十億ドル移動の疑い」 資金洗浄疑惑が浮上

イラン政権に関連する資金が、世界最大の暗号資産交換所バイナンス（Binance）を通じて大規模に移動した疑いが浮上した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は、米国との軍事衝突の可能性が高まるなか、イラン側の資金ネットワークがバイナンスを利用したと報じた。

WSJが5月22日に報じたところによると、イランの実業家ババク・ザンジャニ（Babak Zanjani）が運営していた秘密決済ネットワークは、最近までバイナンスを通じて資金を移動させていた。

同紙はバイナンス内部のコンプライアンス報告書を引用し、このネットワークが約2年間、単一の口座を中心に約8億5000万ドルの取引を処理したと伝えた。取引は2025年12月まで続いたという。

ザンジャニは、自らを「反制裁オペレーター（antisanction operator）」と称してきた人物だ。米国や西側諸国の対イラン制裁の回避に関わった人物としても知られる。

WSJは、このネットワークがイランの軍事組織の資金の流れを維持するために使われたと主張した。特に、米国との衝突に備えて政権資金を移す役割を担ったとしている。

バイナンスはこれに対し、「違法行為に対してはゼロトレランスの原則を適用している」とコメントした。

市場では、今回の報道が世界の暗号資産交換所を巡る**資金洗浄防止（AML）**と制裁順守の問題を改めて浮き彫りにするとの見方がある。米規制当局が、地政学リスクに絡む暗号資産の資金移動の監視を一段と強める可能性も指摘されている。