豪AUSTRAC、暗号資産・送金業者45社の登録取り消し・停止・更新拒否
概要
- 豪州 金融情報機関（AUSTRAC） が過去1年間に 暗号資産 と 送金事業者 45社の登録を取り消し、停止し、更新も拒否したと明らかにした。
- AUSTRACは、営業停止、支払い不能、正常な事業運営能力の不足、資金洗浄およびテロ資金供与のリスク などを理由に制裁したと説明した。
- AUSTRACは、ゲットコインズ（GetCoins）、クリプトリンク（Cryptolink） など複数の 暗号資産事業者（VASP） の登録を取り消し・停止した。あわせて ウェスタンユニオン の調査と 暗号資産ATMネットワーク の運営停止にも着手した。
期間別予測トレンドレポート
豪州の金融情報機関AUSTRACは、資金洗浄などのリスクが高い決済事業者への監督を強めるなか、過去1年間に暗号資産事業者と送金事業者45社の登録を取り消すか停止し、更新も拒否した。
米メディアのザ・ブロックが9月8日に報じた。AUSTRACによると、対象となったのは、営業をしていない事業者や支払い不能に陥った事業者、通常の事業運営能力を欠く事業者など。重要な変更事項を届け出なかったケースや、登録情報に誤りがあるケースも含んだ。資金洗浄やテロ資金供与のリスクが大きい事業者も制裁対象とした。
ブレンダン・トーマス最高経営責任者（CEO）は、登録を取り消された事業者は、もはや関連事業を営めないと説明した。あわせて、一部事業者の関係者に関する情報は、豪州内外の法執行機関や規制当局に提供したと明らかにした。
AUSTRACは事例として、「ゲットコインズ（GetCoins）」の名称で営業していたBAデジタルベンチャーズを挙げた。ゲットコインズは顧客からの苦情を受け、6月に暗号資産事業者としての登録を取り消された。AUSTRACは、この事業者が組織的な暗号資産投資詐欺に悪用されたとみて、国家詐欺防止センターと連携して対応している。
ただ、AUSTRACは措置を受けた45社の一覧や、暗号資産事業者と送金事業者の内訳は公表していない。公表済みの暗号資産事業者（VASP）に対する登録措置には、ゲットコインズのほか、クリプトリンク（Cryptolink）、セルフ・カストディ（Self Custody）、ジャム・エクスチェンジ（Jam Xchange）、コインセック・オーストラリア（Coinsec Australia）などが含まれる。
AUSTRACはこのほか、ウェスタンユニオンへの調査にも着手した。クリプトリンクの暗号資産ATMネットワークの運営も停止させた。
