1億6500万ドルの投資詐欺容疑、米男性をフィジーから送還

約1億6500万ドル（約263億円）規模の暗号資産投資詐欺に関与したとして、海外に逃亡していた米国人の男が米国に送還された。

ザ・ブロックが8月18日に報じた。暗号資産投資プログラム「ザ・クリプト・プログラム（The Crypto Program）」の運営者、エドワード・ジンバディが最近、フィジーから米国へ追放された。

ジンバディは1年超にわたって逃亡生活を続けていたという。8月8日に起訴され、通信詐欺12件、資金洗浄12件、資金洗浄共謀1件などの罪に問われている。

検察によると、ジンバディは2022年6月から2023年8月まで、動画やウェブサイトを通じて「ザ・クリプト・プログラム」を宣伝し、投資家に月25%の収益を保証すると虚偽の広告を出していた。

この結果、数千人の投資家が約1億6500万ドルの被害を受けたとされる。

さらに、投資資金のうち3400万ドル超（約54億円）を外国為替投資に充て、相当の損失を出したことも判明している。新規投資家の資金を既存投資家への配当に回す、いわゆるポンジ詐欺の手法で事業を運営した疑いも持たれている。